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益豐大藥房連鎖股份有限公司

監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

(經(jīng)2021年8月第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò))

 

 

第一章 總則

 

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范益豐大藥房連鎖股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)等法律法規(guī)以及《益豐大藥房連鎖股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。

第二條 監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。

第三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議是監(jiān)事會(huì)的主要議事方式。

 

第二章 監(jiān)事

 

第四條 公司監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任,《公司法》及《公司章程》規(guī)定的不能擔(dān)任監(jiān)事的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

第五條 監(jiān)事每屆任期三年。股東代表的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生或更換，其中職工代表的監(jiān)事比例不低于1/3。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。

第六條 監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

第七條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第八條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第九條 監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，觸犯刑律者，公司將配合有關(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)依法追究有關(guān)人員刑事責(zé)任;給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備下列一般任職條件：

(一)具有與公司股東、職工和其他相關(guān)利益者進(jìn)行廣泛交流的能力，能夠維護(hù)公司所有股東的權(quán)益;

(二)具有法律、管理、財(cái)務(wù)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)或者工作經(jīng)驗(yàn);

(三)符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

第十二條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議。

 

第三章 監(jiān)事會(huì)

 

第十三條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生或更換。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第十四條 監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)辦公室，處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。

監(jiān)事會(huì)主席兼任監(jiān)事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人，保管監(jiān)事會(huì)印章。監(jiān)事會(huì)主席可以要求公司證券事務(wù)代表或者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。

第十五條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn);

(二)檢查公司財(cái)務(wù);

(三)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(四)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(五)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì);

(六)向股東大會(huì)提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

(八)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

 

第四章 監(jiān)事會(huì)會(huì)議

 

第十六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開(kāi)一次定期會(huì)議，定期會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書(shū)面方式(包括專(zhuān)人送達(dá)、郵寄、傳真等)或電話(huà)在會(huì)議召開(kāi)三日前通知全體監(jiān)事，但在特殊緊急情況下以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、電話(huà)或傳真等方式召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的除外。

監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。

第十七條 出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：

(一)任何監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí);

(二)股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過(guò)了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門(mén)的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會(huì)決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí);

(三)董事和高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害;

(四)公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí);

(五)公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到證券監(jiān)管部門(mén)處罰或者被上海證券交易所公開(kāi)譴責(zé)時(shí);

(六)證券監(jiān)管部門(mén)要求召開(kāi)時(shí);

(七)公司章程規(guī)定的其他情形。

第十八條 在發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的通知之前，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集會(huì)議提案，并至少用兩天的時(shí)間向公司員工征求意見(jiàn)。在征集提案和征求意見(jiàn)時(shí)，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)說(shuō)明監(jiān)事會(huì)重在對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級(jí)管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營(yíng)管理的決策。

第十九條 監(jiān)事提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)監(jiān)事會(huì)辦公室或者直接向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

(一)提議監(jiān)事的姓名;

(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由;

(三)提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式;

(四)明確和具體的提案;

(五)提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。

在監(jiān)事會(huì)辦公室或者監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書(shū)面提議后三日內(nèi)，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。

監(jiān)事會(huì)辦公室怠于發(fā)出會(huì)議通知的，提議監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。

第二十條 召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和三日將書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話(huà)進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。

第二十一條 情況緊急，需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)口頭或者電話(huà)等方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn);

(二)擬審議的事項(xiàng)(會(huì)議提案);

(三)會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議;

(四)監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料;

(五)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議的要求;

(六)聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第(一)、(二)項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)，或增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)該事先取得全體與會(huì)監(jiān)事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。

第二十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原則。必要時(shí)，在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，經(jīng)召集人(主持人)、提議人同意，也可以通過(guò)視頻、電話(huà)、傳真或者電子郵件表決等通訊方式召開(kāi)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開(kāi)。

非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的，以視頻顯示在場(chǎng)的監(jiān)事、在電話(huà)會(huì)議中發(fā)表意見(jiàn)的監(jiān)事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者監(jiān)事事后提交的曾參加會(huì)議的書(shū)面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)。

第二十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無(wú)法滿(mǎn)足會(huì)議召開(kāi)的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。

董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第二十四條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。

會(huì)議主持人可以根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級(jí)管理人員、公司其他員工到會(huì)接受質(zhì)詢(xún)。

第二十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，以記名和書(shū)面等方式進(jìn)行。

第二十六條 監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán);中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意。

第二十七條 監(jiān)事會(huì)辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式;

(二)會(huì)議通知的發(fā)出情況;

(三)會(huì)議召集人和主持人;

(四)會(huì)議出席情況;

(五)會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提案的表決意向;

(六)每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果(說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù));

(七)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。

對(duì)于通訊方式召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定，整理會(huì)議記錄。

第二十八條 與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對(duì)會(huì)議記錄有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明。

監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書(shū)面說(shuō)明的，視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容?，F(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)和以視頻、電話(huà)等方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議，可以視需要進(jìn)行錄音。

第二十九條 監(jiān)事會(huì)決議公告事宜，由董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。

第三十條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。

第三十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄等，由監(jiān)事會(huì)主席指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保存期限為十年以上。

 

第五章 附 則

 

第三十二條 本規(guī)則未盡事宜，參照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十三條 本規(guī)則所稱(chēng)“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù);“過(guò)”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。

第三十四條 本制度由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)擬定并解釋?zhuān)晒蓶|大會(huì)批準(zhǔn)后生效。股東大會(huì)授權(quán)監(jiān)事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或《公司章程》對(duì)本制度進(jìn)行修改，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。

 

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2021年8月26日