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關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的公告

臨時(shí)公告

2019-08-20

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證券代碼：603939        證券簡稱：益豐藥房         公告編號(hào)：2019-062

益豐大藥房連鎖股份有限公司
關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

2019年8月19日，益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》,主要內(nèi)容如下：

一、向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的基本情況

為滿足經(jīng)營發(fā)展的需要，益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向湖南三湘銀行股份有限公司申請(qǐng)不超過10,000.00萬元人民幣綜合授信，期限為一年。最終授信額度以實(shí)際審批的最終結(jié)果為準(zhǔn)，具體使用金額將視公司運(yùn)營對(duì)資金的實(shí)際需求確定。公司實(shí)際控制人高毅先生為以上授信提供連帶保證擔(dān)保，該擔(dān)保不收取公司任何擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保。本次申請(qǐng)銀行授信與擔(dān)保事項(xiàng)屬于董事會(huì)審批權(quán)限，無需提交股東大會(huì)審議。

為便于相關(guān)工作的開展，同意授權(quán)公司管理層辦理上述授信具體相關(guān)手續(xù)事宜，并簽署相關(guān)法律文件。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)人向上市公司提供擔(dān)保，且上市公司未提供反擔(dān)保，可豁免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。本次申請(qǐng)授信額度公司已履行了相關(guān)的程序，實(shí)際控制人對(duì)該擔(dān)保未收取公司任何費(fèi)用，且公司未提供反擔(dān)保。

二、公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨(dú)立意見

公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要向湖南三湘銀行股份有限公司申請(qǐng)總額不超過10,000.00萬元人民幣的綜合授信額度，公司實(shí)際控制人高毅先生作為關(guān)聯(lián)方為上述授信業(yè)務(wù)無償提供保證擔(dān)保，不收取公司任何擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保。解決了公司銀行授信額度擔(dān)保的問題，支持了公司的發(fā)展，體現(xiàn)了公司股東對(duì)公司的支持，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及其他股東，特別是中小投資者利益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。作為公司獨(dú)立董事一致同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

 

特此公告。

 

益豐大藥房連鎖股份有限公司

董事會(huì)

2019年8月20日